Домой Новости России Преступники Алтайского края помогли незаконно вывести России более млрд рублей

Преступники Алтайского края помогли незаконно вывести России более млрд рублей

7
0

Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые проводили незаконные валютные махинации на территории Алтайского края и Новосибирской области. Общая сумма выведенных из России средств в валюте превысила 1,3 млрд рублей.

По информации Сибирского таможенного управления, организованная группа существовала на протяжении длительного периода времени. Между участниками были строго распределены роли и функции. Лидером был 49-летний житель Новосибирска, который с целью заработка нашел сообщников, разбирающихся в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета.

Участники группы с помощью поддельных документов и преступных связей в кредитных организациях проводили незаконные операции с валютой. Для этого было создано несколько десятков компаний, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За операции преступная группа получала деньги от неких «клиентов». Какого рода заказчики пользовались их услугами не уточняется. Данные услуги были связаны с выводом денег за рубеж. Общая сумма выведенных денег составила более 1,3 млрд рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Сибирская оперативная таможня по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Новосибирской области, с использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, возбудила уголовное дело в отношении членов преступной группы по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере). Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

И. о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев сообщил, что в рамках расследования получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Также, по его словам, ряд участников преступной группы дали признательные показания.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*