Домой Мировые новости Уголовное дело в отношении ​экс-главы Спурт Банка Евгении Даутовой ​передано в суд

Уголовное дело в отношении ​экс-главы Спурт Банка Евгении Даутовой ​передано в суд

35
0

Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Спурт Банка и совладелицы «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. В ходе расследования дела были допрошены более 100 свидетелей. В качестве вещественных доказательств к делу приобщили несколько тысяч документов.

Уголовное дело в отношении ​экс-главы Спурт Банка Евгении Даутовой ​передано в суд

Евгения Даутова

Даутову обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов и отчетности.

По версии следствия, в 2012–2017 годах возглавляемый Даутовой банк выдавал кредиты связанным с нею заемщикам ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». Для того, чтобы скрыть факт косвенного финансирования, средства направлялись на расчетные счета организаций по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения.

В СК считают, что действия экс-главы банка привели к появлению невозвратной кредитной задолженности на сумму более 2,49 млрд рублей. Более того, Даутова от лица банка заключила договоры цессии о покупке прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей.

Чтобы избежать отзыва лицензии у банка, Даутова направляла в ЦБ фальсифицированную отчетность, следует из материалов дела.

«Вину Даутова признала в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*