Минюст США сообщил, что выдвинул обвинения в мошенничестве четырем фигурантам «панамского досье».
«Против четырех человек в суде Южного округа Нью-Йорка выдвинуты обвинения в кибермошенничестве, налоговых махинациях, отмывании денег и других преступлениях в связи с их участием в преступной схеме с участием панамской глобальной юридической компании Mossack Fonseca & Co и связанных с ней предприятий, которая работала десятилетиями», — говорится в пресс-релизе, распространенном министерством.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
